被告人转移证据保全的财产

在刑事诉讼中，被告人转移证据保全的财产，是企图掩盖犯罪事实、逃避法律制裁的常见手段之一。这种行为严重影响司法公正，扰乱司法秩序，必须予以重视和打击。那么，在司法实践中，如何应对被告人这种转移财产的行为，确保案件调查和审判的顺利进行？

主题阐述

在刑事诉讼中，被告人转移证据保全的财产，是指犯罪嫌疑人或被告人在刑事诉讼过程中，通过各种手段和方式，将已经被司法机关采取证据保全措施的财产转移、隐匿或变卖，企图使其免受司法机关的追缴、没收或罚金刑执行的行为。

这种行为通常发生在刑事诉讼的侦查、审查起诉和审判阶段，犯罪嫌疑人或被告人为了逃避刑事处罚，或减少财产损失，或影响被害人利益，或影响司法机关对案件事实的认定，而采取的转移财产的手段。

那么，被告人转移证据保全的财产有哪些常见手段和方式呢？根据司法实践，可以概括为以下几种情况：

常见手段和方式

隐匿、转移财产：犯罪嫌疑人或被告人将财产转移给亲友或他人暂时保管，或转移至其他地点，或通过地下钱庄、第三方账户等方式隐匿财产，企图达到逃避司法机关查封、扣押、冻结的目的。

变卖财产：犯罪嫌疑人或被告人将财产变卖、转让给他人，或以低价出售财产，或将财产用于投资、经营等方式，企图将财产转换为现金或其他形式，从而逃避司法机关的追缴或罚金刑执行。

虚构债务：犯罪嫌疑人或被告人通过伪造合同、票据或借款协议等方式，制造虚假债务，企图使财产看起来处于被担保或被抵押状态，从而影响司法机关对财产的处理。

伪造证据：犯罪嫌疑人或被告人通过伪造、变造、销毁会计凭证、账簿等证据，或编造虚假资金流转情况，企图扰乱司法机关对财产来源和去向的调查，从而影响案件事实的认定。

利用第三人：犯罪嫌疑人或被告人利用亲友、同事或关系人等第三人，通过上述各种手段转移财产，企图达到逃避法律责任的目的。

应对策略

面对被告人转移证据保全的财产的行为，司法机关应采取有效应对策略，维护司法公正和被害人合法权益。以下是一些应对策略和措施：

加强财产查控：在刑事诉讼初期，司法机关应及时对犯罪嫌疑人或被告人的财产进行查封、扣押或冻结，并及时通知有关单位和个人，防止财产被转移或隐匿。在调查取证过程中，应及时收集、固定和保全相关证据，为后续处理提供依据。

强化协作配合：在调查取证过程中，应加强公安、检察、法院和金融监管等部门的协作配合，建立信息共享和快速反应机制，及时发现和应对被告人转移财产的行为。必要时，可以成立联合调查组，集中力量开展调查取证工作。

及时采取强制措施：对于有转移财产嫌疑的犯罪嫌疑人或被告人，司法机关应及时采取取保候审、监视居住或逮捕等强制措施，防止其利用人身自由实施转移财产的行为。对于涉嫌协助转移财产的第三人，也可以采取相应的强制措施。

适用违法所得没收程序：对于被告人转移证据保全的财产，可以适用违法所得没收程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十八条的规定，对于被告人、犯罪嫌疑人的财产，因涉嫌犯罪而被冻结、查封、扣押、封存，或者因涉嫌犯罪而被他人持有，在诉讼过程中，经人民法院判决、裁定后，应当依法没收、追缴或者返还的，人民检察院可以向人民法院提出申请。

完善法律援助制度：对于被害人，可以充分发挥法律援助制度的作用，为他们提供法律咨询和帮助，维护他们的合法权益。必要时，可以为被害人指定专门的法律援助律师，协助他们收集、固定和保全相关证据，维护他们的诉讼权利。

案例分析

【案例一】

王某涉嫌合同诈骗罪，在被立案侦查后，将名下的一套房产转移给其姐姐王某某，企图达到逃避司法机关查封的目的。公安机关在调查取证过程中，发现王某的姐姐王某某不具备购买该房产的经济能力，且该房产交易发生在王某被立案侦查之后，于是将王某姐姐王某某作为共犯一并立案侦查，并及时对该房产采取了查封措施。最终，法院以合同诈骗罪判处王某有期徒刑五年，并处罚金，同时判决王某和王某某共同退赔被害人经济损失。

【案例二】

李某涉嫌职务侵占罪，在被立案侦查后，将名下的一辆豪车以低价出售给其朋友张某，企图将财产转换为现金。检察机关在审查起诉过程中，发现李某出售车辆的价格明显低于市场价格，且该交易发生在李某被立案侦查之后，于是将该车辆出售行为作为李某掩盖犯罪所得来源的证据，并依法对该车辆予以追缴。最终，法院以职务侵占罪判处李某有期徒刑三年，并处罚金，同时判决追缴李某违法所得。

小结

综上所述，被告人转移证据保全的财产，是企图逃避法律责任的常见手段。司法机关应加强财产查控，强化协作配合，及时采取强制措施，适用违法所得没收程序，完善法律援助制度，多措并举，有效应对被告人的转移财产行为，确保案件调查和审判的顺利进行，维护司法公正和被害人合法权益。

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